Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полезная информация на тему: "Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров", собранная из сети и предоставленная в удобном для чтения виде. По всем вопросам - обращайтесь к дежурному юристу.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерное общество
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

Место нахождения: Россия. 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2

Уважаемый Акционер!

Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров: «14» марта 2018 г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» февраля 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:
  1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 финансовый год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
  6. Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».
  7. Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Акционеру необходимо иметь при себе 4 (ЧЕТЫРЕ) Бюллетеня, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежащую заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» по указанной повестке дня Вы можете по адресу: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3, ком. 513 по вторникам и четвергам с 9:30 до 18:00 в период с 22 февраля по 13 марта 2018 г., позвонив накануне по тел. +7 905 711-46-94 для заказа пропуска.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища»

Уважаемый акционер!
Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.) и в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» — в случае непредставления информации об изменении своих данных, Общество и регистратор (ЗАО «РДЦ «ПАРИТЕТ») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Сообщение о проведении годового собрания акционеров 2018

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Стройматериалы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

308023, г. Белгород, ул.Студенческая, 1

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО» от 24 апреля 2018 года.

Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «17» мая 2018 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 10 ч. 30 мин.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «23» апреля 2018 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. О распределении ранее не распределенной прибыли Общества.
  4. Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:

  1. Годовой отчет Общества за 2017 финансовый год;
  2. Годовая бухгалтерская отчетность Отчет Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год;
  3. Заключение аудитора по итогам проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
  4. Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
  5. Проекты решений общего собрания акционеров;
  6. Заключения Совета директоров о крупной сделке;
  7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
  8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества.
  9. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством
Читайте так же:  Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «27» апреля 2018 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).

На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

«24» апреля 2018 г.

А.Ю. Кулик (Председатель Совета директоров АО «КАМПО»)

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или ОАО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  • Утверждение годового отчета Общества.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
  • Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «18»мая 2018 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, учебный класс.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – «15» мая 2018 года

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «27» апреля 2018 года по «17» мая 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу:

  • 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36,корпус № 2- заводоуправление, кабинет № 104

а также «18» мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «23» апреля 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные

Место нахождения Общества: : г. Челябинск,ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2, офис 222.

Совет директоров ОАО «Теплоприбор»

Телефон для справок: (351)7257694

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

АО «НИИРПИ» от 21.05.2018,

Протокол б.н. от 21.05.2018

Сообщение

о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ», адрес местонахождения: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н., ОГРН 1027810297800, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия – собрания, созываемое Советом директоров АО «НИИРПИ», со следующей повесткой дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НИИРПИ»:

  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
  • О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  • Избрание членов Совета директоров.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества на 2018 финансовый год.

В собрании имеют право участвовать лица (лично или в лице уполномоченных представителей), включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 11 часов 30 минут по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

При подготовке к собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 04 июня 2018 года по 25 июня 2018 года с 10:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НИИРПИ», во время проведения собрания.

Председатель Совета директоров – Бескровный А.Ю.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционерного общества

Тип документа: Сообщение

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 5,8 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

о проведении годового общего собрания

открытого (закрытого) акционерного общества

(полное фирменное наименование общества)

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Наблюдательного совета) (Протокол N ____ от «__»________ __ г.), форма проведения — ___________ (собрание или заочное голосование).

Собрание состоится «___»__________ __ г. в ______ часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей — ___ часов.

Место проведения собрания: ______________________ .

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на «__»______ ___ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также — доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: ___________________ с ____ по ____ часов, включая субботу и воскресенье, при предъявлении ____________.

Контактный телефон: ________________________.

ОАО (ЗАО) «______________»

«___»____________ ____ г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в порядке, установленном п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Читайте так же:  Раздел имущества при разводе с несовершеннолетними детьми

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Амурский судостроительный завод»

Место нахождения: Россия, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее по тексту – общество) состоится 30 июня 2011 года в 10.00 по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 22, ДК «Судостроитель». Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров по указанному адресу – 09.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «13» мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание Генерального директора общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Одобрение сделок между ОАО «АСЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его хозяйственной деятельности.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Генерального директора, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
8. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) вы можете ознакомиться в период с 10 июня по 29 июня 2011 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1, ОАО «АСЗ», здание отдела кадров, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия, а также 30 июня 2011 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вы вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Участнику годового общего собрания акционеров для регистрации необходимо иметь при себе бюллетени для голосования, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Вы вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в общество или проголосовать на собрании.

[3]

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:

— 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия;
— 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Видео (кликните для воспроизведения).

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, просим обращаться по телефонам: (4217) 54-11-18 дополнительные внутренние телефоны: 86-14, 86-13, Корпоративный секретариат.

С уважением,
Совет директоров ОАО «АСЗ»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Каинсктранс» (далее – «Общество») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Маяковского, 59

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 19 мая 2017 г.

Место проведения собрания: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Маяковского, 59, красный уголок.

Время начала общего собрания: 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 09 ч. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.04.2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Каинсктранс» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Каинсктранс» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Каинсктранс» по результатам отчетного 2016 года.
  4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Каинсктранс».
  5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Каинсктранс».
  6. Утверждение аудитора ОАО «Каинсктранс».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Маяковского, д. 59.

Совета директоров ОАО «Каинсктранс» В.Г. Смирнова

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард»)

Место нахождения общества: 195271, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, 72

Совет директоров общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 25 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72.

Регистрация участников собрания начинается с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72 (ОАО «Авангард»).

Читайте так же:  Льготы опекунам

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72, Санкт-Петербург, 195271.

Заполненные бюллетени можно также предоставить до даты окончания приема бюллетеней для голосования в отдел кадров ОАО «Авангард» по адресу общества (Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 72) по рабочим дням с 09.30 до 15.00.

При определении кворума и подведении итогов голосования, на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО «Авангард» не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 30 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03 мая 2018 г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местный тел. 82-16, 81-04, 81-90.

Участникам

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ЗАО ПЗ «Кубаньподшипник» настоящим сообщает, что 15 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: г.Краснодар, ул.Калинина, дом 368.

Место проведения собрания: г.Краснодар, ул.Калинина, дом 368.

Дата проведения собрания: 15 мая 2015 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 24 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

[2]

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

4. Реорганизация ЗАО ПЗ » Кубаньподшипник» в форме преобразования в ООО «Кубаньподшипник».

5. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО ПЗ «Кубаньподшипник» в ООО «Кубаньподшипник».

6. Утверждение размера Уставного капитала и Устава ООО.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 15 апреля 2015 года по адресу: г.Краснодар, ул.Калинина, дом 368 бухгалтерия Общества, в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО ПЗ «Кубаньподшипник».

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Амурский судостроительный завод»

Место нахождения: Россия, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее по тексту – общество) состоится 25 июня 2014 года в 10.00 по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», здание общественных организаций, конференц-зал, (оф. 1/1). Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров по указанному адресу – 09.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «12» мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества.
5. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) вы можете ознакомиться в период с 05 июня по 24 июня 2014 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1, ОАО «АСЗ», здание общественных организаций, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия, а также 25 июня 2014 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вы вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Участнику годового общего собрания акционеров для регистрации необходимо иметь при себе бюллетени для голосования, паспорт , а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Вы вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в общество или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:

— 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия;
— 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Читайте так же:  Список заслуженных врачей российской федерации официальный сайт

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, просим обращаться по телефонам: (4217) 54-11-18 дополнительные внутренние телефоны: 86-14, 86-13, Корпоративный секретариат.

Как осуществить созыв общего собрания акционеров ЗАО, если генеральному директору были переданы полномочия такого созыва, которые не отражены в уставе?

ЗАО планирует провести ежегодное общее собрание акционеров 15 июня 2015 года. Ведение реестра ЗАО осуществляет внешний регистратор. Ранее (июнь 2014 года) было проведено очередное собрание акционеров, на котором принято решение о передаче генеральному директору функций совета директоров АО по созыву и проведению общего собрания акционеров. Изменения в устав, предусматривающие указанные полномочия генерального директора, не вносились. Процедура созыва и проведения общего собрания акционеров ни уставом, ни каким-либо внутренним документом АО не регламентирована.

Каков порядок действий по созыву собрания? Какие документы и в какие сроки необходимо подготовить до проведения собрания, в том числе для ­оповещения акционеров?

Прежде всего отметим, что в соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ по единогласному решению участников непубличного акционерного общества в его устав могут быть внесены положения о порядке созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, принятия ими решений, которые отличаются от общего порядка, установленного законами и иными правовыми актами, при условии, что такие изменения не будут лишать его участников права на участие в общем собрании ­непубличного общества и на получение информации о нем.

Поскольку положения ст. 66.3 ГК РФ об акционерных обществах применяются к закрытым акционерным обществам (далее – ЗАО, общество) с 1 сентября 2014 года, то ЗАО вправе внести в свой устав соответствующие изменения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров этого общества с указанной даты (ч. 1 и 9 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Однако в ситуации, указанной в вопросе, такие положения в устав ЗАО внесены не были, поэтому общее собрание его акционеров созывается и проводится в общем порядке, предусмотренном законами и другими нормативными правовыми актами.

Лицо или орган, уполномоченные на проведение общего собрания акционеров

По общему правилу принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (подп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ)).

В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав может предусматривать, что функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (п. 1 ст. 64 Закона № 208-ФЗ).

Как следует из вопроса, на очередном общем собрании акционеров, проведенном в 2014 г., было принято решение о том, что созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, утверждение их повестки дня и решение других вопросов, отнесенных к организации и проведению общего собрания, возлагаются на генерального директора общества.

Вместе с тем, в противоречие закону, соответствующие этому решению положения не были закреплены в уставе общества. А поскольку нормы п. 1 ст. 64 Закона № 208-ФЗ сформулированы императивным образом, то до внесения соответствующих изменений в устав генеральный директор не имеет полномочий по созыву ежегодного общего собрания акционеров.

В связи с этим в рассматриваемом случае для реализации генеральным директором права на созыв годового общего собрания акционеров прежде всего необходимо внесение соответствующих изменений в устав общества на основании ранее принятого решения общего собрания акционеров о распределении функций совета директоров между другими органами ЗАО.

Напомним, что решение о внесении изменений и дополнений в устав общества, а также об утверждении устава общества в новой редакции общее собрание акционеров должно принять большинством не менее чем в 3/4 голосов (подп. 1 п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 49 Закона № 208-ФЗ).

Порядок созыва ежегодного общего собрания акционеров ЗАО

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (п. 1 ст. 47 Закона № 208-ФЗ). Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря (ст. 12 БК РФ), следовательно, годовое общее собрание акционеров в рассматриваемом случае должно ­проводиться в период с 1 марта по 30 июня 2015 г.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров ЗАО осуществляется в следующем порядке.

1. Принятие решения о созыве лицом или органом, уполномоченным созывать общее собрание. Закон не устанавливает, как должно оформляться такое решение в том случае, если правом на созыв общего собрания обладает генеральный директор общества, поэтому полагаем, что такое решение может быть принято, например, распоряжением ­генерального директора, сделанным в письменной форме.

В таком распоряжении следует указать дату, на которую назначено проведение годового общего собрания акционеров, место и время его проведения, а также время начала регистрации участников этого собрания (п. 1 ст. 54 Закона № 208-ФЗ, п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н)). При этом следует иметь в виду, что общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его ­проведения не установлено ­уставом общества (п. 2.9 Положения № 12-6/пз-н).

2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Дата составления такого списка определяется решением лица или органа, на которых возложены функции по созыву общего собрания акционеров. Она не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата составления списка является существенным фактом, требующим раскрытия (п. 6.2.1.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н). Сообщение о дате составления списка акционеров раскрывается, как правило, в сети Интернет. Для того чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании акционеров с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка акционеров следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты (подп. 3 п. 1.1.2 ч. «Б» Кодекса корпоративного управления, направленного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества регистратором, осуществляющим ведение такого реестра (п. 1 ст. 51 Закона № 208-ФЗ, п. 7.4.5 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 (далее – Положение № 27)).

Список акционеров содержит (п. 3 ст. 51 Закона № 208-ФЗ):

  1. имя (наименование) каждого акционера;
  2. данные, необходимые для его идентификации (п. 7.4.5 Положения № 27):
    • для физических лиц – паспортные данные, место проживания;
    • для юридических лиц – реквизиты свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
  3. данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает акционер;
  4. почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для ­голосования и отчет об итогах голосования.
Читайте так же:  Расторжение договора пожизненного содержания с иждивением

В случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (п. 1 ст. 51 Закона № 208-ФЗ).

Список акционеров должен содержать актуальную информацию (на дату составления списка). Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации о соответствующих изменениях своих данных (например при смене паспорта акционера – физического лица) ЗАО и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки (п. 5 ст. 44 Закона № 208-ФЗ).

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении (п. 5 ст. 51 Закона № 208-ФЗ).

3. Определение повестки дня общего собрания (п. 1 ст. 54 Закона № 208-ФЗ). Она определяется решением лица или органа, на которых возложены функции по созыву общего собрания акционеров.

Обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров в рассматриваемом случае подлежат вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по ­результатам финансового года (подп. 11 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 54 Закона № 208-ФЗ).

Также в повестку дня должны быть включены вопросы, предложенные акционерами, являющимися отдельно или в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, сделанные ими в ­письменной форме не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и не отклоненные по предусмотренным законом основаниям лицом или органом, на которых возложены функции по созыву общего ­собрания акционеров (п. 1, 3, 4 и 5 ст. 53 Закона № 208-ФЗ).

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров. Оно должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 1 ст. 52 Закона № 208-ФЗ).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны (п. 2 ст. 52 Закона № 208-ФЗ, п. 3.1 Положения № 12-6/пз-н):

  • полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
  • форма проведения общего собрания акционеров (в настоящем случае – собрание);
  • дата, место (с указанием адреса), время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации его участников, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона № 208-ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Отметим, что по смыслу п. 1 ст. 60 Закона № 208-ФЗ голосование с использованием бюллетеней в ЗАО, число акционеров которого менее 50, не является обязательным и осуществляется по решению лица или органа, на которых возложены функции по созыву общего собрания;
  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • повестка дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Состав указанных информации и материалов определяется нормами п. 3 ст. 52 Закона № 208-ФЗ и п. 3.2–3.5 Положения № 12-6/пз-н. Их конкретный перечень зависит от вопросов, выносимых на повестку дня общего собрания.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а если на повестке дня стоит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до указанной даты (п. 1 ст. 52 Закона № 208-ФЗ). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой ­информации (телевидение, радио).

Информация и материалы, предоставляемые для ознакомления, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней (а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации – 30 дней) до даты проведения общего собрания в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания (п. 3 ст. 52 Закона № 208-ФЗ, п. 3.6 Положения № 12-6/пз-н). Кроме того, указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 3.6 Положения № 12-6/пз-н). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Источники


  1. Ромашкова И. И. Жилищное право; Питер — Москва, 2009. — 160 c.

  2. Арсеньев К. К. Заметки о русской адвокатуре; Автограф — М., 2013. — 560 c.

  3. ашов, А. И. Правоведение. Учебник для вузов / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. — М.: Питер, 2015. — 544 c.
  4. Смирнов, В. Н. Адвокатура и адвокатская деятельность / В.Н. Смирнов, А.С. Смыкалин. — М.: Проспект, Уральская государственная юридическая академия, 2015. — 320 c.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here